董事及董事會制度《一》

發布日期：2013-06-18 15:26 來源：www.www.cnxwlm.com

董事及董事會制度《一》

第三十五條  董事由股東大會選舉或更換。董事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低于法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行董事職務。 
第三十六條  存在《中華人民共和國公司法》第147條規定的情形的不得擔任本公司的董事。 
第三十七條  董事應遵守法律法規、行政規章和本章程的規定，對公司負有忠實義務和勤勉義務，忠實履行職責，維護本公司利益。當其自身利益與本公司和股東利益相沖突時，應以本公司和股東的大利益為行為準則，并： 
（一） 在其職責范圍內行使權力，不得越權； 
（二） 不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益或擅自披露本公
司商業秘密； 
（三） 不得利用職權收受賄賂、回扣、提成或其他非法收入，不
得虛報冒領等侵占本公司的財產； （四） 不得挪用本公司資金； 
（五） 未經股東大會在知情的情況下批準，不得接受與本公司交
易有關的傭金或與本公司訂立合同或進行交易； 
（六） 不得將本公司資產以個人名義或其他個人名義開立賬戶儲存； 
（七） 未經董事會同意，不得以本公司資產為本行的股東或其他
個人債務提供擔保； 
（八） 沒有經營性社會兼職，沒有從事第二職業，家庭沒有從事
和本公司相同行業的業務。 
（九） 不得以任何其他方式惡意損害本公司利益。 
第三十八條  董事、監事、高級管理人員執行本公司職務時違反法律、行政法規或者本公司章程的制定，給本公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 
第三十九條  本公司股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席并接受股東的質詢。 第四十條     董事應謹慎、認真、勤勉地行使本公司所賦予的職權，以： 
（一） 本公司的經營行為必須符合國家有關法律法規、行政規章
以及國家各項經濟政策的要求，經營活動不超越本公司經營業務范圍； 
（二） 公平對待所有股東； 
（三） 認真閱讀本公司的各項業務、財務報告，及時了解本公司
業務經營管理狀況； 
（四） 接受監事會對其履行職責的合法監督和合理建議、 第四十一條  未經本章程規定或董事會合法授權，任何董事不得以個人名義代表本公司或董事會行事；董事以個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表本公司或董事會行事的情況下，該董事應
事先聲明其立場和身份，未聲明其立場和身份的發言不代表本公司或董事會。 

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