董事及董事會(huì)制度《三》

發(fā)布日期：2013-07-01 17:20 來源：www.www.cnxwlm.com

董事及董事會(huì)制度《三》
第五十條  董事會(huì)在聘任期限內(nèi)解除總經(jīng)理職務(wù)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知監(jiān)事會(huì)，并做出書面說明。未經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)不得直接聘任或解聘副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
 第五十一條  董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： 
（一） 主持股東大會(huì)會(huì)議，召集主持董事會(huì)會(huì)議； 
（二） 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告； 
（三） 簽署股權(quán)證書和簽發(fā)董事會(huì)決議； 
（四） 行使法定代表人的職權(quán)； 
（五） 行使董事會(huì)閉會(huì)期間由董事會(huì)授權(quán)的職權(quán)。 
第五十二條  董事會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每年應(yīng)至少召開兩次，有下列情形之一的，應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)； 
（一） 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； 
（二） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； 
（三） 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； 
（四） 總經(jīng)理提議時(shí)； 
董事會(huì)閉會(huì)期間，由董事長(zhǎng)行使董事會(huì)授予的職權(quán)。 
第五十三條  董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因故不能履行該項(xiàng)職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第五十四條  本公司召開董事會(huì)，應(yīng)將會(huì)議通知于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事和監(jiān)事。 
第五十五條  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍，出席會(huì)議的受托董事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力。 
董事未出席會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 
第五十六條  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制度。 
第五十七條  董事會(huì)做出的決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，本章程第四十九條第（四）、（五）和（十一）項(xiàng)必須經(jīng)全體董事的三分之二以上通過。 
第五十八條  董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，也可以由其他參加董事會(huì)的董事提出回避請(qǐng)求。該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上無關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議應(yīng)當(dāng)由無關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 
第五十九條  董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)及決議形成會(huì)議記錄，
出席會(huì)議的董事和記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后備案歸檔。 
第六十條  董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議又未委托其他董事代為出席的董事，仍應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 
董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)、和本行章程，致使本公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。

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